Overview
Work History
Education
Skills
Referenties
Bijkomende info
Timeline
Generic

Yoni Stevens

Gent

Overview

25
25
years of professional experience

Work History

Aandelenverhandeling

Op Persoonlijke Basis
05.2021 - 12.2024
  • Intraday Nasdaq trading 15:30 - 22.00
  • Dagelijkse voorbereiding dmv nieuwsscreening, earnings reports, via Yahoo Finance, Finviz, Stocktwits,...

Administratief Medewerker

De Stroomlijn
10.2023 - 12.2023
  • Tijdelijke opdracht
  • Wegwerken van administratieve achterstand in de verhuisdossiers en meteroverdrachten

Risk Compliance Officer AML/CFT

KPMG
12.2019 - 08.2020
  • Know Your Customer informatieverwerking van bedrijfsklanten
  • Ondersteuning van de Quality Control Officers met interne controle van uitgaande documenten
  • Verouderde handboek AML/CFT updaten
  • Aanspreekpunt voor AML/CFT materie voor Tax- en Boekhoudauditors

KYC Officer

BNP Paribas Fortis
06.2019 - 11.2019
  • Tijdelijke opdracht
  • A-Z behandeling van Know Your Customer proces van bedrijfsklanten met >7,5 mil omzet (statuten analyzeren, mgt IDs opvragen, rekeningsinformatie verzamelen en beheren, Uiteindelijke Begunstigden identificeren aan de hand van de organogrammen)
  • Dagelijkse afstemming van het KYC-verloop met de relationship managers van de bedrijfsklanten

Compliance Assistent

Travelex (voorheen Camrail Cash Services)
01.2018 - 12.2018
  • Tijdelijke opdracht
  • A-Z beheer van het Know Your Customer proces van de bedrijfsklanten (statuten, mgt IDs, PEP, UBO dmv organogramanalyse)
  • Opvolging van de financiële transacties
  • Updaten van de GDPR- and AML/CFT-handboeken

Burgerpersoneel

Belgische Federale Politie
06.2005 - 12.2017
  • Administratief dossierbeheer van Schengen en Interpol seiningen: verzamelen van uitgewisselde informatie en dispatchen naar de bevoegde diensten
  • Werkprocesontwikkeling
  • Tijdelijk management assistent

Operational & Compliance Assistent

Moneytrans
10.2002 - 05.2005
  • Analyse van klantenidentificatie en financiële activiteiten, rapportering naar de compliance mgr
  • Auditbegeleiding door de financiële waakhond CFI
  • A-Z afhandeling van de licentieaanvraag voor uitbreiding naar Nederland
  • Financiële data encodage en klantenondersteuning

Assistent Product Manager

Camrail Cash Services
08.1999 - 09.2002
  • A-Z beheer van de operationele, compliance en boekhoudkundige aspecten van de Western Union service
  • Organisatie van het 6-ledig customer service center
  • Financiële data encodage en klantenondersteuning

Education

Graduaat Assistent in De Psychologie -

PCVOA/Artesis
Antwerpen
01-2009

Graduaat Secretariaat Talen -

HOHAN
Aalst
01-1999

Skills

  • Nederlands (moedertaal)
  • Frans (goed)
  • Engels (goed)
  • Spaans (basis)
  • Int & ext klantensupport
  • Informatieverwerking

Referenties

  • Jos Briers, KPMG, Senior Partner, jbriers@kpmg.com
  • Kris Vanhoutte, BNP Paribas Fortis, Regio Support Manager, kris.vanhoutte@bnpparibasfortis.com
  • Adele Jacob, Travelex, Internal Audit, adele.jacob@travelex.com
  • Francisco Sanchez-Apellaniz, Moneytrans, CEO, fsanchez@moneytrans.eu

Bijkomende info

Geboortedatum: 05 April 1978

www.linkedin.com/in/yoni-stevens

Timeline

Administratief Medewerker

De Stroomlijn
10.2023 - 12.2023

Aandelenverhandeling

Op Persoonlijke Basis
05.2021 - 12.2024

Risk Compliance Officer AML/CFT

KPMG
12.2019 - 08.2020

KYC Officer

BNP Paribas Fortis
06.2019 - 11.2019

Compliance Assistent

Travelex (voorheen Camrail Cash Services)
01.2018 - 12.2018

Burgerpersoneel

Belgische Federale Politie
06.2005 - 12.2017

Operational & Compliance Assistent

Moneytrans
10.2002 - 05.2005

Assistent Product Manager

Camrail Cash Services
08.1999 - 09.2002

Graduaat Assistent in De Psychologie -

PCVOA/Artesis

Graduaat Secretariaat Talen -

HOHAN

Similar Profiles

CREATE PROFILE
Yoni Stevens